Pārbaudiet darījuma partneri un sevi pēc TIN. Kā samazināt riskus, slēdzot līgumu?

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Biznesa partnera biznesa reputācija ir viens no svarīgākajiem jebkura biznesa punktiem. Jūsu uzņēmuma labklājība būs atkarīga arī no tā, kā viņš pildīs savas saistības. Bet kā pārbaudīt darījuma partneri un pasargāt sevi no iespējamām nepatikšanām? To izdarīt nav tik grūti. Jums būs jāzina minimāla informācija par nākamo partneri. Visbiežāk pietiek zināt tikai TIN. Kā pārbaudīt darījuma partneri un pasargāt sevi? Lasiet vairāk par to tālāk.

Kāpēc pārbaudīt?

Pat iesācējs uzņēmējs zina: ja vēlaties maksimāli samazināt biznesa riskus, pārbaudiet sevi un savu darījumu partneri visos iespējamos veidos. Visbiežāk šādas pārbaudes izmanto lielas firmas, kurām ir labi izveidots finanšu drošības dienests. Visbiežāk ir mazie uzņēmumi, kā arī atsevišķi uzņēmējiatstāt novārtā šādas aktivitātes. Un velti. Pārbaudīt darījuma partneru bez maksas, ātri un uzticami ir pavisam vienkārši. Jums tikai jāzina, kam pievērst uzmanību.

Ko nozīmē TIN un kā pārbaudīt tā patiesumu?

Pirmkārt, jums jāpārbauda darījuma partneris pēc TIN. Kas tas ir? TIN apzīmē individuālo identifikācijas numuru. Tas tiek piešķirts katrai personai vai uzņēmējam kā zīme, ka viņš ir reģistrēts nodokļu iestādē.

To var atrast, izmantojot jebkuru meklētājprogrammu. Ir vērts "iesaukt" pilnu uzņēmuma nosaukumu, un jūs uzreiz saņemsit daudz informācijas, tostarp uzņēmuma TIN. Varat arī veikt apgriezto darbību - pēc TIN numura uzziniet papildu informāciju par uzņēmumu.

Reizēm tomēr gadās arī tā, ka TIN it kā ir, bet informāciju par to nevar atrast. Šeit ir vērts padomāt. Iespējams, piedāvātais skaitlis nav reāls un ir tikai skaitļu kopa. Un uzņēmums ir vienas dienas bizness. Šajā gadījumā varat pārbaudīt darījuma partneri un pasargāt sevi. Ir vienkārša formula, ar kuras palīdzību jūs varat pārbaudīt identifikācijas numura patiesumu. Jebkurai juridiskai personai TIN sastāv no 10 cipariem. Aprēķiniem izmantosim pirmos 9, bet 10. ir tests.

Ņemiet pirmos 9 ciparus un reiziniet tos šādi:

• 1. - reizināt ar 2;
• 2. - ar 4;
• 3. - par 10;
• 4. - reizināt ar 3;
• 5. - ar 5;
• 6. - 9;
• 7. - palielināt par 4 reizēm;
• 8. - reizināt ar 6;
• 9. - līdz 8.

Tagad pievienojiet visus rezultātus kopā un atcerieties šo skaitli.

Summēšanas rezultātā iegūto skaitli dala ar 11. Ja iegūtajam rezultātam ir atlikums, tad decimāldaļa ir jāatmet un veselais skaitlis atkal jāreizina ar 11. Tagad salīdziniet iegūto skaitli un tāds, kas iznāca produktu pievienošanas rezultātā (mēs atceramies viņu). Jums ir jāatņem viens no otra. Iegūtajam ciparam ir jāatbilst pēdējam, desmitajam ciparam. Ja viss izdevās - TIN numurs ir īsts, tas neizdevās - ir vērts padomāt.

Kā uzzināt TIN pēc uzņēmuma nosaukuma?

Ja nevēlaties, lai nodokļu inspekcija jums uzdod jautājumus, pirms darījuma noslēgšanas nepieciešams pārbaudīt darījuma partneri. Ja, izņemot vārdu, jūs neko nezināt par topošajiem partneriem, tas nav svarīgi. Varat arī uzzināt TIN. Šeit ir mazi noteikumi:

• uzņēmuma nosaukums meklētājprogrammā tiek ievadīts bez pēdiņām;
• meklēšana jāveic pēc pilna vārda, bez saīsinājumiem;
• Ievadiet nosaukumu tieši tādu, kāds tas ir, pat ja ir pareizrakstības vai gramatiskas neprecizitātes.

Atrodot nepieciešamos datus, varat uzzināt ne tikai TIN, bet arī dažus citus datus. Dažkārt grūtības var radīt fakts, ka vairākiem uzņēmumiem var būt viens un tas pats nosaukums. Pēc tam varat pārbaudīt pēc darbības veida vai papildu informācijas.

Kā atrast TIN, izmantojot citus datus?

Darījuma partnera pārbaude pēc TIN ir vienkārša. Bet dažreiz šie datinav pietiekami. Ja uzņēmumam, kuru meklējat, ir sava vietne, parasti tur varat atrast tādu informāciju kā vienotais valsts juridisko personu reģistrs, valsts reģistrācijas numurs vai PSRN. Tas viss var noderēt turpmākai pārbaudei. Uzzinot no atvērtajiem avotiem pēc iespējas vairāk papildu informācijas, varat sazināties ar Federālo nodokļu dienestu. Personiskā apelācija, protams, maksā naudu, taču izdevumi ir pilnībā pamatoti. Nodokļu birojs varēs ļoti ātri pārbaudīt darījuma partneri. Jums tiks sniegta visprecīzākā un uzticamākā informācija. Fiziskām personām sertifikāts maksā 200, bet juridiskām personām - 400 rubļu.

Darījuma partnera datu vākšana: ko pārbaudīt?

Ja plānojat noslēgt darījumu ar jaunu darījuma partneri, mēģiniet iegūt par viņu pēc iespējas vairāk informācijas. Jums būs nepieciešamas šādu dokumentu kopijas:

• valsts reģistrācijas apliecība;
• nodokļu maksātāja sertifikāts;
• bankas informācija;
• darbības licence (ja tāda ir);
• uzņēmuma statūtu kopija.

Pilnas informācijas iegūšana par darījuma partneri ietver šādus vienumus:

Pamata dati. Tas ietver: uzvārdu, dibinātāja vārdu, pilnu uzņēmuma nosaukumu, TIN, dibināšanas datumu, juridiskās un fiziskās adreses, informāciju par to, vai šis uzņēmējs jau ir likvidējis uzņēmumus.

Informācija par uzņēmumu. Dati par uzņēmuma likumību, atsauksmes, īpaši no neatkarīgiem avotiem.

Darbinieku dati. Daži uzņēmumi lielu skaitu darījumu veic ar saviem darbiniekiem, tādējādi novēršot uzmanību no galvas.

Informācija par piedāvāto darījumu. Īpaša uzmanība jāpievērš līguma summai. Ja runājam par sadarbību ar individuālajiem uzņēmējiem, tad par kādiem miljoniem nevar būt ne runas. Ja kāda SIA Jums piedāvā darījumu vairāk nekā 25% apmērā no uzņēmuma bilancē esošajiem līdzekļiem, par šādu sadarbību ir jādomā. Informācija par bilances stāvokli jāpieprasa pat pirms līguma parakstīšanas.

Pārbaudiet darījuma partneri pēc TIN: Federālais nodokļu dienests

Šī ir pirmā vieta, ko apmeklēt, lai iegūtu uzticamu informāciju. Federālais nodokļu dienests var ļoti efektīvi pārbaudīt darījuma partneri pēc TIN. Protams, pastāv kārdinājums to izdarīt ātri un bez maksas, izmantojot atbilstošus pakalpojumus internetā. Bet, ja darījums ir liels, vislabāk būtu personīgi apmeklēt nodokļu inspekciju un iesniegt oficiālu pieprasījumu. Saņemtais dokuments ne tikai pilnībā pasargās jūs no krāpniekiem, bet arī būs sava veida "šarms" no pašu nodokļu iestāžu puses. Viņiem vairs nebūs iemesla apgalvot, ka neesat veicis pietiekamas darbības, lai identificētu neuzticamu darījuma partneri.

Nalog.ru: pārbaudiet sevi un darījuma partneri

Ja jums nav nepieciešams oficiāls dokuments ar parakstiem un zīmogiem, bet jums nav nepieciešama nauda apmaksātam čekam, varat izmantot Federālā nodokļu dienesta oficiālo vietni. To sauc tā - nalog.ru (nalog.ru). Pārbaudiet sevi un darījuma partneri, un nekas neapdraud jūsu biznesu.

Vietne ir diezgan vienkārša. Tas ir intuitīvs pat tiem, kuri reti nodarbojas ar datoru. Sāktjums jāiet uz atbilstošo sadaļu:

• privātpersonas;
• IP;
• juridiska persona.

Tagad sarakstā atlasiet saiti "Pārbaudīt darījuma partneri" un dodieties uz atbilstošo lapu. Parādītajā logā ievadiet TIN / OGRN numurus vai organizācijas nosaukumu. Tieši zemāk esošajā logā ievadiet captcha - dažus attēlā rakstītus skaitļus. Tagad nospiediet pogu "Atrast" un izbaudiet rezultātu. Atvērtajā lapā varat lejupielādēt dokumentu.pdf formātā, kurā ir gandrīz pilnīga informācija par uzņēmumu.

Tātad, ja nevēlaties problēmas, dodieties uz Nalog, pārbaudiet sevi un darījuma partneri un jūtieties aizsargāti.

Federālā nodokļu dienesta vietnē varat veikt cita veida meklēšanu:

• Informācija par personām, kuras iesniegušas dokumentus valsts reģistrācijai vai izmaiņu veikšanai dibināšanas dokumentos.
• Dati par personām, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums par likvidāciju, reorganizāciju vai pamatkapitāla samazināšanu.
• Informācija par neaktīvas juridiskas personas izslēgšanu no Vienotā valsts juridisko personu reģistra.
• Diskvalificēto personu reģistrs un informācija par organizācijām, kuru izpildinstitūcijās ir šādas personas.
• Masu reģistrācijas adreses un dati par firmām, ar kurām nav nekādas saistības ar reģistrētajām adresēm.
• Dati par organizācijām, kurām ir nodokļu parādi vai nodokļu ziņošanas kļūdas.
• Informācija par personām, kurās ir reģistrētas vairākas organizācijas.
• Citi dati.

Ko jūs varat uzzināt par IP

Ja nolemjat pārbaudīt darījuma partneri un sevi, un jūsu darījuma partneris ir individuālais uzņēmējs, tad ar Federālā nodokļu dienesta apkalpošanas nodaļas palīdzību varat iegūt šādu informāciju:

• uzvārds, vārds, uzvārds;
• pilsonība;
• USRIP reģistrācijas numurs;
• reģistrācijas datums;
• dati par licenču pieejamību un to skaitu;
• informācija par nodokļu reģistrāciju - datums un TIN;
• OKVED - uzņēmējdarbības kodi;
• dati par reģistrāciju Sociālās apdrošināšanas fondā un Pensiju fondā;
• informācija par konkrēto nodokļu dienesta nodaļu, kurā atrodas dokumenti par konkrētā individuālā uzņēmēja reģistrāciju.

Kādu informāciju es varu iegūt par juridisku personu

Ja jūsu darījuma partneris ir juridiska persona, Federālā nodokļu dienesta vietne var sniegt jums šādu informāciju:

• Vārds un juridiskā adrese.
• PSRN datums un reģistrācijas numurs.
• Informācija par uzņēmuma dibinātājiem, juridiskās personas izveidi vai reorganizāciju.
• Informācija par būtiskām izmaiņām organizācijas darbībā.
• Dati par likvidācijas vai reorganizācijas sākumu, ja tādi ir.
• Informācija par uzņēmuma vadītāju un pamatkapitāla apmēru.
• Informācija par visām uzņēmuma nodaļām.
• OKVED dati un informācija par visām pieejamajām licencēm.
• Informācija par reģistrāciju FSS un PF.
• Informācija par konkrēto Federālā nodokļu dienesta nodaļu, kurā atrodas uzņēmuma reģistrācijas dokumentu pakete.

Jūs droši vien jau sapratāt: "Ja vēlaties samazināt biznesa riskus, pārbaudiet sevi un savu darījumu partneri." Ievērojot šo noteikumu katrā darījumā, jums ne tikai nekad nebūs problēmu ar nodokļu inspekciju, bet arī pasargāsit savu naudu no krāpniekiem.