Kā pārbaudīt SIA par tiesas prāvām, parādiem? Darījuma partnera pārbaude pēc TIN

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Ikviens, kuram ir savs bizness, kādu dienu saskārās ar vēlmi paplašināt esošo biznesu. Populāra metode šī mērķa sasniegšanai ir esoša LLC iegāde. Tas ir ērti, jo jaunas juridiskās personas reģistrācijas procedūras šajā gadījumā jau ir pabeigtas, un tādējādi tiek atbrīvots laiks daudzu citu organizatorisku un tikpat svarīgu jautājumu risināšanai.

Riski, pērkot LLC

Tajā pašā laikā šāda veida darījums ir saistīts ar zināmu ekonomisku risku. Tātad darījuma partnerim var būt parādi, lai samaksātu par jebkuru preci vai pat nodokļu parādi. Šāda situācija var rasties, veicot darījumus bez priekšapmaksas, kad tiek iekasēts PVN. Šādas problēmas uzņēmumam nav izdevīgas, jo saskaņā ar likumu uzņēmuma parādi pilnībā tiek nodoti jaunajiem īpašniekiem neatkarīgi no tā, kam tas sākotnēji piederēja. Tas noved pie jautājuma par to, kā pārbaudīt LLC visās frontēs - gan par pastāvēšanu, gan pirkuma drošības pakāpi. Šajā rakstā tiks apskatītas pamatmetodes, kā pārbaudīt LLC pirms pirkšanas.

Kāpēc pārbaudīt nodokļus un parādusdarījuma partneris pēc TIN vai citas detaļas?

Jebkurā uzņēmuma plānotajā darījumā tiek veikta juristu rūpīga piedāvātā biznesa partnera analīze. Pirms pārbaudāt LLC, jums jāpārliecinās, vai partnera stāvoklis ir stabils, ko apstiprina visa veida datu vākšana par organizāciju, tostarp dati par parādiem. Šo datu apkopošana un analīze ļauj novērtēt esošā uzņēmuma ilgtspēju, kas tiks nodots jaunās rokās.

Pēc informācijas un pieejamās vēstures, kas atklājas šo darbību gaitā, varam izdarīt daudz secinājumu par to, kā darījuma partneris veic uzņēmējdarbību. Šeit ir svarīgi veikt pat tādas banālas darbības kā pārbaudīt, vai LLC ir reģistrēta. Visas problēmas, kas rodas šo daudzo pārbaužu laikā, var liecināt par ļaunticību. Šī nelabvēlīgā faktora atklāšana agrīnā stadijā ietaupīs daudz laika un pūļu verifikācijas pusei un pasargās no neveiksmīgiem darījumiem un nepamatotiem naudas zaudējumiem. Nav nekā svarīgāka par SIA darbības pārbaudi, vai nav aizdomīgu darījumu.

Par kādiem parādiem SIA ir jāpārbauda?

1. Nodokļu parādi budžetam.
2. Ārpusbudžeta parāds. Tā kā uzņēmums ir darba devējs, tā darbības priekšnoteikums ir iemaksas pensiju fondā, sociālās un medicīniskās apdrošināšanas fondā. Bieži parāds par šiem priekšmetiem kļūst ļoti nopietns.
3. Aizdevuma saistības. Iespējams, ka uzņēmums joprojām ir reģistrētsneatmaksāts aizdevums.
4. Parāds saskaņā ar civiltiesisku līgumu. Šīs ir finansiālas saistības, kuras uzņēmums ir saglabājis dažādu pagātnes darījumu rezultātā.
5. Algu parādi. Bieži gadās, ka uzņēmums kavē maksājumus saviem darbiniekiem, kas arī rada parādsaistības.
6. Parāds

Kā uzzināt LLC parādu?

Tas būs atkarīgs no parāda veida. Vissvarīgākais ir pārbaudīt visvairāk saņemamo parāda veidu. Tas ir saistīts ar faktu, ka lielākā daļa uzņēmumu piegādā preces bez priekšapmaksas. Ir svarīgi ņemt vērā, ka IP pārbaudes procedūra šajā gadījumā ir atšķirīga.

Kā pārbaudīt LLC uzņēmumu par dažāda veida parādiem, ir norādīts zemāk.

Nodokļu pārbaude

Pirms pārbaudīt SIA nodokļu parādu, jānoskaidro uzņēmuma TIN. Nodokļu parāds tiek atzīts, izmantojot TIN, procedūra ir diezgan vienkārša. Viss, kas jums nepieciešams, ir piekļuve internetam un uzņēmuma TIN. Pārbaude tiek veikta federālā nodokļu dienesta oficiālajā vietnē. Tur, lai pārbaudītu darījuma partneri pēc TIN, jums vienkārši jāievada pats TIN un jānoklikšķina uz "Meklēt".

Pēc tam vietnē tiek parādīta visa informācija par šāda veida parādiem, kas saistīti ar šo TIN. Pagājušais taksācijas periods ir segts, ja nav parādu, vietnē tiek parādīts ziņojums par to. Satraucošs būs ziņojums, ka uzņēmums nav sniedzis nepieciešamo pārskatu par esošajiem parādiem.

Neskatoties uz visām ērtībām, kas ieviestas šajā vietnēsistēma, šobrīd tas ir tikai testa režīms, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri nav iesnieguši pārskatus gadu vai ilgāk.

Vietne ir devusi iespēju pārbaudīt aprēķinus un budžetu gan īsos, gan detalizētos veidos. Tajā pašā laikā tiek ņemtas vērā arī izmaiņas noteiktā laika posmā.

Darījuma partnera pārbaude, izmantojot TIN, par šāda veida parādsaistībām tiek veikta, izmantojot vienoto valsts juridisko personu reģistru (EGRLE). Tur saņemtajā Vienotā valsts juridisko personu reģistra apliecībā ir arī informācija par nodokļu reģistrāciju. Ar šī paša dokumenta palīdzību tiek pārbaudīta īstā īpašnieka vai pilnvarotās personas identitāte. Skaidrības labad šī konkrētā veida sertifikāta paraugs ir parādīts iepriekš.

Ārpusbudžeta parāds

Sākot ar 2017. gada vasaru, ir parādījušās vairākas metodes, kā pārbaudīt SIA par šāda veida parādiem. Pārbaudi par parādu ārpusbudžeta fondam var veikt, rakstiski sazinoties ar nodokļu inspekciju, kā arī izmantojot specializētu elektronisko pārskatu pakalpojumu. Nodokļu inspekcijas rīcībā ir dati par esošajiem parādiem, aptverot pat agrākos periodus. Gadījumos, kad ar viņiem tiek konstatētas domstarpības, tās pārbauda teritoriālajās nodaļās Pensiju fondā, Sociālās apdrošināšanas fondā un Veselības apdrošināšanas fondā. Lai saskaņotu apdrošināšanas maksājumu FSS pret rūpniecisko avāriju, viņi nekavējoties sazinās ar fonda filiālēm.

Kredītu parādi

Pirms pārbaudāt LLC kredīta parādus,Jums jāsazinās ar kredītbiroju. Šis birojs ir brīvi pieejams Krievijas Federācijas Centrālās bankas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Tomēr, lai piekļūtu pašiem datiem, kas ir vietnē, jums būs jānorāda īpašs kredītvēstures priekšmeta papildu kods. To nodrošinās pats subjekts, attiecīgais uzņēmums.

Šāda veida dati tiek pārraidīti visur, nekas riskants tajā nav, izņemot gadījumus, ja uzņēmuma vēsturē ir nepiedienīgi fakti, kurus slēpjot tas atsakās nodot minēto kodu. Saņemot šī koda datus, tas tiek ievadīts oficiālajā Centrālās bankas vietnē, pēc tam parāda visu pieprasīto informāciju.

Šis pārbaudes veids tiek saukts arī par kredītvēstures uzraudzību. Pievienots kredīta ziņojuma paraugs.

Parāds saistībā ar civiltiesisku līgumu

Šeit sākas pirmās grūtības patiesības meklējumos. Pilnīga šāda veida parādu datubāze vēl nav ieviesta, kas apgrūtina informācijas iegūšanu, bet nepadara to neiespējamu. Kā pārbaudīt LLC par šo parādu?

Lai meklētu šāda veida parādus, jums būs jāsazinās ar uzņēmuma vadītāju. Tieši SIA grāmatveži sniegs informāciju par spēkā esošiem līgumiem, grāmatvedības reģistru, nodevu izrakstu. Lai iegūtu precīzus datus, jums jārunā ar uzņēmuma darbiniekiem. Tas tiek darīts, jo labam grāmatvedim ir pietiekami daudz zināšanu, lai slēptos no jaunauzņēmumu īpašniekiem ir daļa no vissvarīgākās informācijas, taču darbiniekiem šie dati nav jāslēpj.

Kā pārbaudīt, vai LLC nav juridiskas lietas?

Kā papildu pasākumu var iesniegt rakstisku pieprasījumu vietējam tiesu izpildītāju dienestam. Tādējādi tiks pārbaudīts, vai mehānismā nav juridisku slogu, kas pašlaik nav atrisināts.

Šeit palīdzēs arī šķīrējtiesas oficiālā vietne. Šādos resursos vienmēr tiek sniegta informācija, kas apkopota datubāzēs par tiesu procesiem ar SIA līdzdalību. Šeit var iepazīties ar lēmumiem par visdažādāko sankciju, finansiālo sodu piemērošanu uzņēmumam saistībā ar civiltiesisku darījumu. Viss, kas nepieciešams, lai atvērtu piekļuvi šai informācijai, ir jāzina uzņēmuma TIN un precīzs tā oficiālais nosaukums.

Kā pārbaudīt LLC, izmantojot uzņēmuma atsauci?

Visi ziņojumi no oficiālajām valdības vietnēm ir apvienoti šāda veida palīdzībā. Šeit ir dati par ķīlām un darbinieku skaitu valstī, par ieņēmumiem, uzņēmuma dibinātājiem, līdzīpašniekiem. Tieši šis dokuments parāda finanšu pārskatus, identificē svarīgākos rādītājus un ietaupa klientam daudz laika un pūļu. Parasti to pasūta no starpniekiem.

Kas vēl jāņem vērā, pārbaudot SIA?

Apkopojot datus par organizāciju parādu pārbaudes nolūkos, ieteicams pievērst uzmanību iespējai nākotnē rasties problēmas ar nākamo īpašnieku. Papildus tam, kā pārbaudīt LLC parādus, tas ir nepieciešamspievērsiet uzmanību arī dažām detaļām. Vēsture zina daudzus gadījumus, kad pastāv vienas dienas uzņēmumi, kas izveidoti tikai ar mērķi veikt nelikumīgas darbības vai darījumus. Pēc šīm negodīgajām darbībām šie uzņēmumi tiek izlikti pārdošanā. Lai izvairītos no tādas organizācijas iegādes, ir ieteicams analizēt visus, ar kuriem juridiskā persona jebkad ir sadarbojusies. Šeit satraucošs faktors būs neliels darījumu partneru skaits ar aizdomīgi lielu darījumu apjomu. Tam noteikti vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Ārkārtīgi aizdomīgi var būt arī tas, ka noteiktā laika periodā pēc mijiedarbības ar pārbaudāmo uzņēmumu darījuma partneri bankrotēja, pasludināja par bankrotējušu.

Noskaidrojot SIA parādsaistības, jāpārliecinās, ka nepastāv papildu parādi. Divreiz ir jāspēlē droši, lai galu galā nesanāktu sev nepamatotas problēmas, iegādājoties aizdomīgu uzņēmumu, kas izrādīsies “vienas dienas firma”. Lai pārbaudītu uzņēmumu, jāveido saraksts ar visiem, ar kuriem veikti darījumi, kam pārskaitīta nauda. Pēc tam Vienotajā valsts juridisko personu reģistrā jāiesniedz pieprasījums par darījuma partneriem un jāzvana uz saņemtajiem tālruņiem, jāpārliecinās, vai šīs organizācijas ir reālas, to bankrota stāvoklis. Arī šādi uzņēmumi var būt likvidācijas stadijā, kas arī nebūs par labu pārbaudāmajiem. Ja šie punkti tiek izlaisti, un izrādās, ka uzņēmuma vēsturē ir līdzīgimijiedarbības gadījumos, visticamāk, tas izraisīs naudas sodus un ienākuma nodokļu uzkrāšanu, ja to pārbaudīs Federālais nodokļu dienests.

Šobrīd ir pieejams liels skaits pakalpojumu, kas specializējas šāda veida pārbaudēs. Tie ļauj jums redzēt visu informāciju par interesējošo LLC, nesazinoties ar papildu pakalpojumiem. Visa informācijas apkopošana visās frontēs gulstas uz apkalpojošā personāla pleciem.