Kā pārbaudīt organizāciju: veidi, kā pārbaudīt uzņēmumus

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Krievijas biznesa realitāte un izmaiņas Krievijas likumdošanā liek mums būt uzmanīgiem, izvēloties darījuma partneri kā partneri, neatkarīgi no tā, vai tās ir attiecības ar pircēju, pārdevēju vai darbuzņēmēju. Krīzes laikā parasti ir vairāk krāpšanas shēmu, kas var radīt nopietnu kaitējumu uzņēmumam.

Kāpēc ir nepieciešams pārbaudīt organizācijas darbību

Pirmkārt, tas ļauj identificēt negodīgus partnerus vai klientus, ar kuriem sadarbība var radīt uzņēmumam finansiālus zaudējumus.

Otrkārt, tiek samazināti riski piedalīties tiesvedībā gan kā prasītājam, gan kā atbildētājam.

Treškārt, tiek novērstas nodokļu iestāžu prasības, ja netiek veikta pienācīga pārbaude. Tādējādi tiek izslēgta papildu nodokļu iespēja.

Darījuma partnera pārbaude irdabiskā prakse lielu uzņēmumu darbā. Lai to izdarītu, uzņēmuma organizatoriskā struktūra paredz juridisko nodaļu, drošības dienestu. Šo nodaļu redzeslokā ir ne tikai jautājumi par likumu ievērošanu un drošību uzņēmuma iekšienē, bet arī darbs ar juridiskām personām.

Un, ja lielo uzņēmumu apgrozījums un ienākumi attaisno juristu un "apsardzes darbinieku" uzturēšanas izmaksas, tad mazo uzņēmumu iespējas ir daudz pieticīgākas. Tāpēc dalīsimies pieredzē un padomos, kā maza uzņēmuma īpašnieks vai tā darbinieki var patstāvīgi pārbaudīt darījuma partneri.

Kā pārbaudīt organizāciju

Iesakām izmantot šādu darbību sarakstu:

1. Dibināšanas dokumentu izpēte.
2. Pārbaudiet organizācijas klātbūtni nodokļu dienesta vietnē.
3. Darījuma partnera analīze, izmantojot trešās puses resursus.
4. Meklējiet informāciju tiesu izpildītāju vietnē.
5. Uzņēmuma tiešsaistes reputācijas apkopošana.
6. Esošo licenču un SRO sertifikātu (ja tādi ir) apstiprinājums.
7. Pārbauda dibinātājus un personas, kurām ir tiesības rīkoties bez pilnvaras.
8. Finansiālā stāvokļa novērtējums.

Pārbauda sastāva dokumentus

Lai sāktu vākt informāciju, iesakām pieprasīt dibināšanas dokumentus: statūtu, TIN sertifikātu, PSRN, lēmumu par organizācijas izveidi vai dibināšanas līgumu, jaunu izrakstu no Vienotā valsts juridisko personu reģistra.

Hartā jāpievērš uzmanība titullapai, kas norāda:

• uzņēmuma nosaukums;
• juridiskas personas reģistrācijas pamatojums (lēmums vai dibināšanas līgums);
• reģistrācijas datums;
• paraksts un dibinātāja informācija.

Sadaļā "Vispārīgie noteikumi" ir norādīts pilns un saīsināts uzņēmuma nosaukums, atrašanās vietas adrese, mērķi un darbības. Rūpīgi jāizpēta arī virsraksti “Organizācijas juridiskais statuss”, “Izpildstruktūra”.

TIN un OGRN sertifikāts - dokumenti, ko izsniedz Federālais nodokļu dienests, reģistrējot nodokļu maksātāju. Abos dokumentos ir jābūt nodokļu iestādes zīmogiem, tādiem pašiem nosaukumiem, reģistrācijas datumiem un vienam PSRN kodam.

Lēmumā par dibināšanas līgumu vai dibināšanas līgumu pārbauda organizācijas nosaukumu, juridiskās adreses, direktora iecelšanas un viņa pases datu sakritību.

Vienotā valsts juridisko personu reģistra izraksts ir informācijas apkopojums par uzņēmumu, kas reģistrēts nodokļu inspekcijas datubāzē. Dokumentā jāpievērš uzmanība saņemšanas datumam. Salīdziniet informāciju par darījuma partnera nosaukumu, juridisko adresi, informāciju par dibinātājiem un citām personām, kas ir tiesīgas rīkoties bez pilnvaras (direktors).

Nr. (piemēram, mainot direktoru, dibinātāju, juridisko adresi).

Kas būtu jābrīdina: neatbilstība starp datiem šajos dokumentos norāda uz viltošanas iespējamību. Ierakstu par direktora, dibinātāju vai juridiskās adreses maiņu esamība klasificē organizāciju kā riska grupu no nodokļu iestāžu viedokļa.

Informācijas vākšana par uzņēmumu IFTS vietnē

Nodokļu dienesta organizāciju varat pārbaudīt nodokļu iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē. Galvenā sadaļa ir pakalpojums "Biznesa riski: pārbaudiet sevi un savu darījumu partneri". Šajā brīdī jūs varat saņemt izrakstu no Vienotā valsts juridisko personu reģistra. Jūsu iegūtie dati no elektroniskās kopijas tiek pārbaudīti, salīdzinot ar darījuma partnera piedāvāto iespēju.

Darījuma partnera pārbaude, izmantojot trešās puses resursus

Kur papildus pārbaudīt organizāciju? Vispopulārākos pakalpojumus informācijas vākšanai par darījuma partneriem nodrošina SBIS un Kontragent.

Pirmajā variantā jāatver operatora vietne atskaišu iesniegšanai "SBIS". Lietošanas izmēģinājuma periods ir 8 dienas un tiek nodrošināts pēc reģistrācijas. Lai meklētu, atbilstošajos laukos jāievada TIN vai uzņēmuma nosaukums. Rezultāts tiek parādīts dokumentācijas veidā un ietver informāciju par piešķirto TIN, OGRN kodiem, reģistrācijas adresi, informāciju par direktoru, finansiālo stāvokli, uzņēmuma reitingu un līdzdalību kā atbildētāja, prasītāja vai trešās personas tiesu lietās.

Meklēšana tiek veikta tādā pašā veidā, izmantojot otro resursu. Informācija par organizāciju tiek parādīta līdzīgā veidā.

Kas jābrīdina: direktora vai dibinātāja norādītā persona ir reģistrēta līdzīgā amatā vairākos uzņēmumos. Organizācija atrodas masu reģistrācijas adresē. Dokumentācijā ir informācija par tiesas prāvu esamību uzņēmuma vēsturē. Vērtējuma atšifrējums satur nodokļu nemaksāšanas, bankrota un zaudējumu pazīmes.

Meklējiet informāciju tiesu izpildītāju vietnē

Tīmekļa portāla dati ļaus izdarīt secinājumus par valsts iestāžu (nodokļu nemaksāšanas) un trešo pušu pretenziju esamību.

Tiesu izpildītāju dienesta (SSP) vietnē varat pārbaudīt organizāciju pēc TIN, nosaukuma un atrašanās vietas reģiona. Ja informācija ir pieejama datu bāzē, tiks ģenerēta tabula ar valsts iestādes nosaukumu, saiti uz izpildes procesu datumu un skaitu, parāda veidu un summu.

Ja datu bāzē nav datu, var izdarīt pirmo secinājumu par revidējamā uzņēmuma uzticamību.

Datu vākšana par uzņēmuma reputāciju tiešsaistē

Kā meklēšanas vaicājumu iesakām izvēlēties TIN kodu, PSRN, uzņēmuma nosaukumu. Tomēr jāņem vērā, ka vairumā gadījumu uzņēmuma nosaukums nav unikāls. Pat vienā reģionā var reģistrēt vairākus uzņēmumus ar vienādu nosaukumu. TIN un OGRN ir unikāli kodi, kas tiek piešķirti tikai vienai organizācijai.

Informācijas meklēšana interneta telpā ļaus atrast citu lietotāju atsauksmes parpārbaudīts uzņēmums. Turklāt, izmantojot TIN un PSRN, varat iegūt saites uz tiesas lēmumiem attiecībā uz izvēlēto darījuma partneri, ja tāds ir bijis tā darbības vēsturē.

Esošo licenču un SRO sertifikātu apstiprināšana

Turklāt organizācija var nodrošināt SRO licenci vai sertifikātu dokumentu paketē. Apsveriet, kuras ir vispopulārākās darbības jomas mazajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešama licence:

• visa veida darbības no šifrēšanas rīku un informācijas sistēmu izstrādes līdz uzturēšanai;
• operācijas no izstrādes līdz aprīkojuma pārdošanai, iegādei vai atklāšanai, lai slepeni iegūtu informāciju;
• privātuma darbības;
• farmācijas nozare;
• ārstniecības iestāžu, aptieku uc darbs;
• pasažieru un kravu pārvadājumi pa ūdeni, gaisu, autotransportu, dzelzceļu;
• likmju kompāniju darbs;
• privātās drošības un detektīvu darbības;
• melno un krāsaino metāllūžņu operācijas;
• Krievijas Federācijas pilsoņu nodarbināšana ārpus Krievijas teritorijas;
• sakaru un televīzijas un radio apraides pakalpojumi;
• izglītības iestāžu darbība;
• kartēšanas un ģeodēziskie pakalpojumi.

Atkarībā no licences veida varat izmantot dažādus tīmekļa pakalpojumus. Dažādu veidu organizāciju licences varat pārbaudīt nozaru valsts reģistrācijas un izsniegšanas iestāžu saitēs.

SRO dalības pārbaude ir nelielacitādi. Tiek veikta šāda darbību secība:

1. Vispirms tiek izpētīts pats sertifikāts, kur norādīts reģistrācijas numurs un pašregulējošās organizācijas nosaukums.
2. Rostekhnadzor vietnē atveriet izvērsto meklēšanu un ievadiet tās SRO nosaukumu, kas izdevusi dokumentu.
3. Meklēšanas rezultātos atveriet informāciju par organizāciju un atrodiet saiti uz vietni.
4. Uzņēmuma interneta portālā atrodiet sadaļu par dalību SRO.
5. Ievadiet tās organizācijas nosaukumu vai TIN, kas izsniedza uzņemšanas sertifikātu.
6. Ja datu bāzē ir kāds uzņēmums, tiks parādīta informācija par ierakstīšanas datumu, reģistrācijas numuru un cita informācija, ko pašregulējošā organizācija atklājusi par tās dalībniekiem.

Pārbaude dibinātājus un personas, kurām ir tiesības rīkoties bez pilnvaras

Iegūtie dati ļaus izdarīt secinājumus par esošo problēmu būtību un to iespējamo ietekmi uz revidējamās juridiskās personas darbību.

Informācijas avoti ir arī tiesu izpildītāju dienesta VLIS mājaslapas "Darījumu partneri".

Finansiālā stāvokļa novērtējums

Šim nolūkam tiek veikta iepriekšējo periodu finanšu pārskatu analīze. Būtiski debitoru vai kreditoru parādi ar nenozīmīgiem aktīviem (pamatlīdzekļu, preču un materiālu izmaksas noliktavās, norēķinu kontu stāvoklis utt.) un neliels gada apgrozījums liecina par piesardzību. Bilances izpēti labāk uzticēt personālamspeciālists. Pieredzējis darbinieks viegli atradīs apšaubāmus rādītājus un informēs direktoru.

Mēs ceram, ka mūsu lasītājiem tagad ir sniegtas detalizētas instrukcijas visaptverošai darījuma partnera pārbaudei: no dibināšanas dokumentiem līdz organizācijas SRO pārbaudei.