Uzņēmuma uzticamības pārbaude: vienkāršas un efektīvas verifikācijas metodes, iespējas, padomi

2025 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2025-01-24 13:20

Priekšlikumi partnerattiecībām, mijiedarbībai biznesā – pareizi rīkoties. Protams, ikviens uzņēmējs vēlas paplašināt sava biznesa robežas un atbildēt ar stingru “jā” jebkuram izdevīgam darījumam. Nekādā gadījumā ne vienmēr šāds lēmums būs pareizs, dažkārt ienākumu un attīstības vietā var ciest finansiālus zaudējumus un krist uzticamību savam uzņēmumam. Lai šādi incidenti nenotiktu, ir jāpārbauda uzņēmuma uzticamība.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Tiesību akti neuzliek par pienākumu pārbaudīt savus partnerus, tomēr, ja rodas problēmas ar uzņēmumu, kas sadarbojas ar jūsu organizāciju, regulatoriem jums būs daudz jautājumu. Bet tā ir tikai viena no problēmām.

Pastāv risks "saskriet" ar negodprātīgu darījumu partneri ar vienas dienas firmu un ar jums noslēgtā līguma noteikumiemvienkārši netiks izpildīts vai būs ievērojama kavēšanās.

Un, protams, vissvarīgākais ir finansiālie zaudējumi. Par partnera maksātspēju ir jāzina pirms darījumu slēgšanas ar viņu, pretējā gadījumā neviens nevarēs atdot zaudēto naudu.

Tiesvedības gadījumā firma, kas neapzinās sava partnera šaubīgumu, cietīs vienādi ar organizāciju, kas apzināti noslēdza šādas attiecības. Likuma nezināšana nav attaisnojums. Savukārt mēģinājums pārbaudīt pretinieku tiks uzskatīts par uzņēmuma nevainīguma pierādījumu, kurš aiz neuzmanības uzņēmās līgumsaistības ar krāpniekiem.

Līdz ar to, pamatojoties uz iepriekš minēto, darījumu partnera pārbaudes procedūra ir nepieciešama un obligāta, tā pilnībā ir sadarbībā ieinteresētās organizācijas ziņā. Tas palīdzēs aizsargāt uzņēmumu no daudzām nevajadzīgām problēmām, tāpēc nekad nevajadzētu to atstāt novārtā.

Kad man jāpārbauda?

Uzņēmuma uzticamības pārbaude pēc nosaukuma un citiem kritērijiem ir nepieciešama šādos gadījumos:

• Jums pirmo reizi ir darīšana ar interesējošu uzņēmumu un līdz šim par to neesat dzirdējis.
• Organizācija nesen reģistrējās, iespējams, tieši pirms piedāvājuma izteikšanas.
• Par uzņēmumu ir sliktas atsauksmes. Protams, tie var vairs nebūt aktuāli, taču ir vērts tos izlasīt.
• Pretinieks strādā tikai uz priekšapmaksas pamata, bez izņēmumiem.

Kā pārbaudīt?

Uzņēmuma uzticamības pārbaude ir obligāta procedūra ikvienam sevi cienošam uzņēmējam. Kur to sākt? Vispirms apskatiet tās organizācijas dokumentus, kuru vēlaties pārbaudīt.

Pirmais dokuments ir izraksts no Vienotā valsts juridisko personu reģistra. Ja to iesniedz pats darījuma partneris, būtu lietderīgi to pārbaudīt manuāli, salīdzinot parādītos datus ar Krievijas Federālā nodokļu dienesta vispārējo datubāzi attiecīgajā vietnē. Labāk ir arī lūgt uzņēmumam nodokļu inspekcijas izziņu par parādu neesamību.

Nākamais solis būs noskaidrot potenciālo iespēju no partnera puses izpildīt līguma nosacījumus: vai uzņēmumam ir pietiekama kapacitāte, kvalificēts personāls utt. Ja organizācijai nav nepieciešamā minimuma, ir vērts padomāt, kā tā gatavojas pildīt savas saistības un vai tai ir iespēja to darīt.

Būtu lietderīgi pārbaudīt uzņēmuma uzticamību šķīrējtiesu lietas materiālos. Jums jāzina partnera TIN un jāiet uz Krievijas Federācijas Augstākās šķīrējtiesas oficiālo vietni. Šeit varat iegūt informāciju par visiem iepriekš notikušajiem tiesas procesiem, par šobrīd notiekošajām tiesvedībām.

Vienotais federālais informācijas reģistrs par juridisko personu darbības faktiem palīdzēs noskaidrot, vai uzņēmums ir bankrotējis un kāds atlikums ir tā rīcībā.

Neapšaubāmi, viens no galvenajiem punktiem būs darījumu veicēja akreditācijas datu pārbaude. Vai uz doto brīdi ir spēkā pilnvaras termiņš, vai tas nav ierobežotsar jums mijiedarbojošās personas darbību loks, vai šis darījums viņam ir pārāk liels? Uz visiem šiem jautājumiem ir vērts saņemt atbildes.

Protams, gadījumā, ja darbība ir licencējama, ir jāpārbauda attiecīgie dokumenti uzņēmumā un jānoskaidro, vai tiem nav beidzies derīguma termiņš.

Pirmo darījumu var veikt izmēģinājuma veidā, tas ir, neiesaistīt lielas naudas summas pirmajā līgumā ar darījuma partneri. Ja pretinieks joprojām izdara spiedienu uz liela darījuma noslēgšanu, tas būs "zvans", kas dod iemeslu pārdomām.

Speciālo dienestu veikta pārbaude

Protams, pārbaudīt uzņēmumu, kura TIN ir zināms ar uzticamību, var veikt arī, izmantojot īpašu servisu. Šādas interneta platformas ļaus apskatīt uzņēmuma finanšu pārskatus, tā aizdevumus, parādus, aktīvu vērtību, dalību valsts pasūtījumos, informāciju par likvidāciju vai reorganizāciju un daudz ko citu.

Parasti tam ir nepieciešams tikai partnera TIN. Uzņēmuma uzticamību var pārbaudīt, piemēram, "Spark" vai "Contour Focus". Šādās platformās parasti ir nepieciešama reģistrācija. Pakalpojumi ir maksas, taču tie ietaupīs jūsu laiku un veiks padziļinātu pārbaudi, kas ļaus iegūt pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma darbību.

Ārzemju partnera verifikācija

Gadās, ka ir iespēja strādāt ar ārzemju partneri. Protams, arī šādi darījuma partneri ir jāpārbauda. Jūs varat pieprasīt informāciju no ārvalstu reģistra (līdzīgi kā Krievijas vienotajā valsts juridisko personu reģistrā), izmantojotīpašs pakalpojums. Pakalpojums tiks apmaksāts.

To var izdarīt arī Krievijas Federālā nodokļu dienesta oficiālā vietne, izmantojot sadaļu "Starptautiskā sadarbība". Papildus ir iespēja pieprasīt informāciju rakstiski ar notāra apliecinājumu. Pienācīgs uzņēmums nekad neatteiktu šādu pieprasījumu.

Neuzticamības pazīmes

Regulējošās iestādes, pateicoties savai praksei, ir konstatējušas pazīmes, kas liecina par iespējamu darījuma partnera neuzticamību. Tajos ietilpst:

• Uzņēmums ir reģistrēts adresē, kur ar to darbojas daudzas citas organizācijas.
• Liels budžeta parāds, vairāki naudas sodi.
• Galvenais grāmatvedis un direktors ir viena un tā pati persona (varbūt reģistrēts arī citos amatos).
• Organizācija reģistrēta īsi pirms sadarbības piedāvājuma.

Ir dokuments, kas var palīdzēt jautājumā par uzņēmuma uzticamības pārbaudi - Krievijas Federācijas plēnuma lēmums Nr. 53.

Verifikācijai nepieciešami dokumenti

Firmas uzticamības pārbaude pēc TIN ir iespējama, taču būtu lietderīgi iepazīties ar citiem organizācijas dokumentiem. Galvenie no tiem ir dibināšanas dokumenti, tostarp izraksts no Vienotā valsts juridisko personu reģistra, PSRN sertifikāts, tiesības parakstīt dokumentus personai, caur kuru notiek mijiedarbība ar uzņēmumu, licence, ja darbības veids. tas nozīmē. Šis ir nepilnīgs saraksts. Gadījumā, ja organizācija gatavojas noslēgt īpaši lielu darījumu, ir jēga nopelnīt vairākdziļa analīze.

Secinājums

Sadarbība ar jauniem partneriem ir liels prieks jebkurai organizācijai. Pateicoties viņiem, uzņēmums attīstās, gūst finansiālu peļņu, paplašina savu ietekmi tirgū. Bet tas viss ar vienu nosacījumu - partneris nedrīkst būt krāpnieks, pretējā gadījumā mēs iegūsim pilnīgi pretēju rezultātu.

Šim nolūkam ir jāveic uzņēmuma TIN pārbaude par uzticamību. Ir lietderīgi to pārbaudīt pats vai izmantojot īpašu servisu. Galu galā bezdarbība šajā gadījumā var sagraut biznesu pavisam.